В России начинают войну с дропперами

Дата публикации: 23 Дек 2021

Госдума России приступила к разработке законопроекта о реестре дропперов, которые смогут переводить средства лишь по паспорту в банке. Этот список станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC). Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Кто такие дропперы (дропы)? Это физические или юридические лица, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков. 

Борьба с дропами в России: мнения экспертов 

  • Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин говорил, что клиенты-физлица попадут в платформу KYC, но не ранее 2023 года.
  • Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева опасается, что может пострадать большое количество клиентов из-за отсутствия при запуске механизма реабилитации (то есть необходимо продумать механизм выхода из реестра дропперов). 

Ранее в Сбербанке рассказали, сколько россиян помогают мошенникам обналичивать деньги. По оценке экспертов банка, около полмиллиона человек в России являются дропами. Как рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов, таких злоумышленников видно, но очень мало возможностей доказать совершенное преступление. Кузнецов заявляет, что в большинстве своем это молодые люди, студенты, которые оформляют на себя банковские карты и продают их даже по объявлениям в газетах. 

Также в конце 2021 года появилась информация, что Центробанк России начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. Позже регулятор уточнил, что речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. «Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — рассказали в ЦБ.

 

Понравилась статья?

Поделись с друзьями в любимой соцсети

Похожие новости

Кто хорошо работает — тот хорошо отдыхает! Заранее планируй рекламную кампанию, выбирай офферы и гео […]

Апрель 2024 будет полон яркими спортивными событиями: игры Индийской премьер-лиги по крикету, плей-офф Кубка Гагарина, […]

3S.INFO представляет подборку конференций и мероприятий, которые пройдут в апреле 2024 года. Мы собрали самые […]

26-27 мая пройдет iGaming Club Conference Malaga — крупное мероприятие, собирающее ведущих игроков индустрии азартных […]

Для эффективной и прибыльной работы требуется многое, в том числе возможность быстро и просто решать […]

Весна уже в самом разгаре, и CPA-сеть 3SNET спешит поделиться с вами самыми горячими трендами […]

Broconf 3 — уникальное событие для вебмастеров, маркетологов, инфлюенсеров и рекламодателей, которое пройдет 11 и […]

Мы знаем, они существуют! Самые лучшие и ответственные рекламодатели, с которыми приятно и выгодно работать. […]

Не упустите возможность погрузиться в мир новых знаний и ценных связей! 3S.INFO представляет самые яркие […]

Марта 2024 порадует любителей спорта яркими спортивными событиями.  Это значит, что появится прекрасная возможность привлечь […]