Лицензия Кипра для Forex
Кипрская юрисдикция дает возможность Forex брокерам расширить свою деятельность в Евросоюзе, принимать депозиты клиентов и легально установить свое присутствие в Европе. Для получения Forex лицензии Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) на Кипре брокеру необходимо подготовить и подать пакет документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам CySEC.
Кроме стандартных требований получения лицензии Forex компании нужно выполнить ряд дополнительных условий:
- физический офис брокерской компании должен находиться на Кипре, здесь же дилер должен вести основную деятельность;
- компания должна оплатить необходимый взнос через Центральный банк Кипра;
- размер уставного капитала для форекс брокера составляет 125 тыс. евро;
- компании необходимо составить бизнес-план и финансовый план на 3 года;
- нужно подготовить политику по борьбе с мошенничеством и отмыванием денежных средств, а также политику KYC (Know Your Client — Знай своего клиента);
- организация должна предоставить справки об отсутствии судимости на каждого сотрудника;
- у всех сотрудников компании не должно быть статуса банкрота;
- компания должна управляться Советом директоров. В состав Совета должны входить как минимум 4 человека с хорошей деловой репутацией, двое из них должны быть резидентами Кипра.
После получения заявления от брокера у Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра есть полгода, чтобы вынести свое решение по вопросу получения лицензии. Если брокер Форекс не выполнит хотя бы один пункт из списка, он не получит лицензию CySEC.
