Лицензия Кипра для Forex

Кипрская юрисдикция дает возможность Forex брокерам расширить свою деятельность в Евросоюзе, принимать депозиты клиентов и легально установить свое присутствие в Европе. Для получения Forex лицензии Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) на Кипре брокеру необходимо подготовить и подать пакет документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам CySEC.
Кроме стандартных требований получения лицензии Forex компании нужно выполнить ряд дополнительных условий:

• физический офис брокерской компании должен находиться на Кипре, здесь же дилер должен вести основную деятельность;
• компания должна оплатить необходимый взнос через Центральный банк Кипра;
• размер уставного капитала для форекс брокера составляет 125 тыс. евро;
• компании необходимо составить бизнес-план и финансовый план на 3 года;
• нужно подготовить политику по борьбе с мошенничеством и отмыванием денежных средств, а также политику KYC (Know Your Client — Знай своего клиента);
• организация должна предоставить справки об отсутствии судимости на каждого сотрудника;
• у всех сотрудников компании не должно быть статуса банкрота;
• компания должна управляться Советом директоров. В состав Совета должны входить как минимум 4 человека с хорошей деловой репутацией, двое из них должны быть резидентами Кипра.

После получения заявления от брокера у Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра есть полгода, чтобы вынести свое решение по вопросу получения лицензии. Если брокер Форекс не выполнит хотя бы один пункт из списка, он не получит лицензию CySEC.